跨國犯罪 (Transnational Crime) ，即犯罪行為、犯罪交易違反一個(gè)以上國家的法律。為打擊跨國犯罪，第55屆聯(lián)大于2000年11月15日通過了《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime)。
分類
以下是聯(lián)合國將跨國犯罪分為的17大類：
洗錢
洗錢的目的是要把非法獲得的資金變?yōu)楹戏ㄙY金。大部分現(xiàn)金是靠受賄、貪污、黑市交易、逃稅，特別是靠走私武器、銷贓、倒賣文物及販毒等不正當(dāng)手段賺取的。
最典型的洗錢法是把“黑錢”轉(zhuǎn)移到國外去，通過多次國際匯款，把現(xiàn)金轉(zhuǎn)入國外的帳戶，這樣就再也無法查出錢的來源。經(jīng)過這些處理，非法得來的現(xiàn)金可以堂而皇之地進(jìn)行合法投資。
恐怖行動(dòng)
所有反對國際恐怖行動(dòng)的國家政府長久以來一直希望，既然問題能夠通過談判和簽協(xié)議來解決，那么恐怖行動(dòng)定會(huì)越來越少。但每次調(diào)解都未能使談判雙方滿意。結(jié)果，恐怖行動(dòng)依然故我，而且借助于現(xiàn)代化的交通和通信工具，作案越來越容易。同時(shí)，那些堅(jiān)決打擊恐怖分子的國家，應(yīng)該隨時(shí)準(zhǔn)備對付恐怖分子出人意料的行動(dòng)。
目前，無法立即建立保障逮捕或?qū)徟袊H恐怖分子的國際機(jī)制。犯罪學(xué)家僅僅是剛開始試圖研究這一不受國籍限制的犯罪問題。
盜竊文藝品
這類犯罪潛在地威脅全人類的文化遺產(chǎn)。早在埃及法老年代，陵墓和紀(jì)念碑就遭到了破壞。隨著作案手段的完善，人們對文物的需求不斷增加以及文物運(yùn)輸更為便利，這就使國際竊賊能制定出一整套辦法，從而使一個(gè)地區(qū)乃至一個(gè)國家失去珍貴的文化遺產(chǎn)。犯罪分子每年偷盜價(jià)值45億美元的藝術(shù)品到國際市場上賣。有4.5萬件被盜藝術(shù)品（1997年）在追查中，而且，每月平均要增加2000件新被盜的藝術(shù)品。
侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)
侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括侵犯版權(quán)以及非法使用保護(hù)版權(quán)的標(biāo)志和商標(biāo)等。犯罪分子非法復(fù)制受保護(hù)的作品并將其低價(jià)銷售，主要是在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家銷售。生產(chǎn)國蒙受的損失很難用金錢來估算。據(jù)美國軟件制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，僅非法被使用的軟件一項(xiàng)，每年就造成75億美元的損失。小企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營者是很難偽造保護(hù)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)志的。因?yàn)檫@需要巧妙的協(xié)調(diào)和組織有序的銷售系統(tǒng)，這往往需要串通政府人士。
買賣武器
如果沒有武器制造者和銷售者的國際網(wǎng)絡(luò)，地球上任何一處都不會(huì)發(fā)生武裝沖突。這些非法制造和銷售武器者的活動(dòng)規(guī)模很難統(tǒng)計(jì)清楚。其實(shí)，在這個(gè)陰暗的交易世界里，扮演主要角色的人并不多，但參與這項(xiàng)危險(xiǎn)游戲的人想出了許多狡猾的計(jì)謀，他們和政府機(jī)構(gòu)結(jié)成同盟，共同行事。盡管武器和軍備的來源受到嚴(yán)密控制，但仍難有非法買賣武器的準(zhǔn)確消息。
劫機(jī)
無論是70年代還是80年代，1990年廣州白云機(jī)場劫機(jī)事件一直沒有銷聲匿跡。偶爾會(huì)有劫機(jī)犯是為索取贖金，但一般說來劫機(jī)犯會(huì)提出恐怖分子愛提的典型的政治要求。他們想顯示自己的力量和聲勢，宣揚(yáng)自己的意識(shí)形態(tài)。
打擊劫機(jī)者的行動(dòng)往往迅速而頗有成效。今天，劫機(jī)的威脅仍未徹底消除，盡管這類事件發(fā)生的頻度降低了。
海盜
這種形式的犯罪似乎早已被世人遺忘。70年代中期又死灰復(fù)燃，有人用快艇或者漁船從南美或中美洲向美國非法販運(yùn)毒品，海盜們在公海或港口將這些販毒船截獲，殺死船主和桑普多利亞足球俱樂部。類似這樣遇難的船只已有數(shù)千艘。
搶劫船只現(xiàn)象蔓延到狹窄的通航運(yùn)河。成千上萬個(gè)來自非洲、東南亞和拉丁美洲的移民不愿放過利用滿載珍寶和貨物的船只發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，這些船只往往停泊在港口或低速航行。今天，這種形式的犯罪已日益減少。
現(xiàn)在還有這樣一種說法：東南亞的海盜行為被一些同軍隊(duì)有聯(lián)系的犯罪集團(tuán)操縱。犯罪學(xué)家得出結(jié)論：在世界各地同時(shí)發(fā)生海盜襲擊現(xiàn)象絕非偶然，這些犯罪分子的行動(dòng)顯然受同一個(gè)中心控制。
搶劫工具
在一個(gè)國家范圍內(nèi)劫持貨車可以算是偷竊行為。但隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貨車長途跋涉從東歐到西歐，或從中亞共和國到波羅的海沿岸國家都是常事。遺憾的是，貨車失蹤事件的發(fā)案率和貨流量的增長成正比。
究竟這類犯罪的規(guī)模有多大，目前尚不得而知。但有一點(diǎn)不容樂觀，由于邊境越來越開放以及團(tuán)伙犯罪日益嚴(yán)重（尤其是在東歐國家），這種犯罪今后將更為猖。
騙保
保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)已成為國際性的行業(yè)，因此，在任何一個(gè)國家騙保都會(huì)涉及該國的每個(gè)居民。世界各國因這類犯罪而蒙受的損失難以估量。但目前，澳大利亞每年因保險(xiǎn)業(yè)詐騙損失17億澳元，美國每年損失多達(dá)1000億美元。
犯罪團(tuán)伙通過聯(lián)合保險(xiǎn)領(lǐng)域的一些小型經(jīng)營者或打入保險(xiǎn)界的途徑參與保險(xiǎn)業(yè)詐騙。
計(jì)算機(jī)犯罪
守法的商業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)剛剛涉足計(jì)算機(jī)服務(wù)領(lǐng)域，黑手黨的怪物能量飲料也伸了過來。犯罪團(tuán)伙之手伸向了國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。盡管現(xiàn)在很難判斷，國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)受刑事犯罪的侵害有多大，但犯罪團(tuán)伙正充分利用該網(wǎng)絡(luò)的各種功能。
目前犯罪學(xué)家只對那些為個(gè)人牟取暴利而非法利用國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)體犯罪進(jìn)行了研究。每年，因計(jì)算機(jī)犯罪而造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)80億美元。嚴(yán)峻的形勢要求人類刻不容緩地尋找保護(hù)這一領(lǐng)域的方法。
生態(tài)犯罪
全人類都是生態(tài)犯罪的犧牲品。忽視生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、同建設(shè)監(jiān)督生產(chǎn)系統(tǒng)的人相互勾結(jié)的企業(yè)是這類犯罪的主要肇事者。當(dāng)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家的時(shí)候，這一點(diǎn)變得尤為明顯。在發(fā)展中國家，要么沒有生態(tài)監(jiān)督機(jī)制，要么就是形同虛設(shè)，為外國生產(chǎn)者所控制。貧困的人民更青睞能保障他們就業(yè)和國民產(chǎn)值增加的工業(yè)化，更希望環(huán)境清潔。犯罪團(tuán)伙在這一領(lǐng)域找到了機(jī)會(huì)，特別是在運(yùn)輸和藏匿危險(xiǎn)品方面。
販賣人口
這類日益猖獗的犯罪包括販運(yùn)非法移民、賣淫女，販運(yùn)來自發(fā)展中國家的人到生存條件極其惡劣的地方充當(dāng)勞工或從事家庭服務(wù)，販賣兒童供人收養(yǎng)，等等。犯罪分子從中牟取暴利。
有許多法律規(guī)定取締這類犯罪。隨著一些國家邊境日漸開放，這方面的法律也日益嚴(yán)格。但由于第三世界國家的居民力圖到相對富裕的國家，這個(gè)問題依然嚴(yán)峻。非法販運(yùn)人口多由犯罪團(tuán)伙操縱。通常，那些滯留在發(fā)達(dá)國家的人都沒有正當(dāng)工作，他們漸漸成為受剝削的階層，參與犯罪，破壞社會(huì)秩序。
器官交易
眾所周知，第一例腎臟移植手術(shù)是在1954年進(jìn)行的。迄今為止，全球已經(jīng)做了近50萬例腎臟移植手術(shù)。移植成為醫(yī)學(xué)界一個(gè)密不可分的領(lǐng)域，提供器官的行業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生。
美國大約需要1.2萬個(gè)人體器官。因此，非法提供移植的器官能帶來高額利潤。這種交易也漸漸轉(zhuǎn)移到第三世界國家。為得到供移植的器官，犯罪分子不惜殺害無辜。更為可悲的是，貧窮家庭的孩子為了少得可憐的酬金把自己的器官當(dāng)作商品。
新聞媒介披露非法交易人體器官的犯罪行徑后，一些國家建立了專門委員會(huì)來制定整頓這一領(lǐng)域的法令。大量的資料顯示，從第三世界國家非法購買人體器官受西歐一些國家犯罪團(tuán)伙的控制。
販賣毒品
在全世界流通的毒品價(jià)值有3000億—5000億美元。1961年的世界毒品公約和1988年的聯(lián)合國反對非法販賣毒品公約，為國際監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。但由于以下原因，對販毒的監(jiān)督難遂人愿：
——由于缺乏必要的資金，聯(lián)合國不能監(jiān)督打擊販毒的國際文件的執(zhí)行情況；同時(shí)，國家和地區(qū)性的禁毒計(jì)劃得不到撥款，無法發(fā)揮效力；
——各國對待打擊販毒的態(tài)度相去甚遠(yuǎn)。一些國家堅(jiān)持禁止，而另一些國家則主張控制和容忍。
——許多國家缺少執(zhí)行國際協(xié)定所必需的法律和技術(shù)基礎(chǔ)。
虛假破產(chǎn)
日益國際化的貿(mào)易把虛假破產(chǎn)從局部犯罪變成了國際性的犯罪。目前尚未統(tǒng)計(jì)這種犯罪的實(shí)際規(guī)模。抽樣調(diào)查表明：黑手黨在購買企業(yè)后使其破產(chǎn)，獲益頗豐。今后必須由各國聯(lián)手才能改善這種局面。
合法經(jīng)營
販毒集團(tuán)和其他犯罪團(tuán)伙控制著大量企業(yè)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，僅靠毒品交易的收益就能向合法的市場投入2000億—5000億美元的資金。犯罪經(jīng)營的增幅和合法經(jīng)營的增幅成正比。這種情況如果繼續(xù)下去，從理論上說，整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)處于犯罪團(tuán)伙控制下的日子已為時(shí)不遠(yuǎn)了。很難斷定，公司老板與毒品販子是否有聯(lián)系，也不知道犯罪分子是否會(huì)為藏匿贓款而收買企業(yè)。現(xiàn)在有這樣一種說法，每天在各國間流動(dòng)的資金，有一半是在經(jīng)濟(jì)特區(qū)“洗錢”。
受賄行賄
貪污受賄，向社會(huì)活動(dòng)家、黨務(wù)活動(dòng)家、官員行賄
目前在一些國家，向官員行賄不受處罰，但其他種類的賄賂均屬刑法典規(guī)定的處罰范圍之內(nèi)。犯罪人員打著代理費(fèi)、咨詢費(fèi)、中介費(fèi)和法律咨詢等幌子行賄。行賄受賄在世界各地?zé)o處不在。
商人和投資商經(jīng)常說，如果不違反業(yè)務(wù)所在國的政治和經(jīng)營規(guī)則，就無法搞好生意。
參考資料 >