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廈門遠(yuǎn)華特大走私案是發(fā)生在1999年4月福建省廈門市的特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

1995年12月至1999年5月期間，廈門廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司董事長賴昌星組織的走私犯罪集團(tuán)及其他走私犯罪分子，從廈門關(guān)區(qū)走私進(jìn)口成品油、植物油、香煙、汽車，以及大量西藥原料、化工原料、紡織原料、電子機(jī)械等貨物，價(jià)值高達(dá)人民幣530億元，偷逃稅款人民幣300億元。2000年11月8日，廈門遠(yuǎn)華特大走私案首批25起案件在廈門、福州市等地一審公開宣判，其中14人被判處死刑（包括緩刑），12人被判處無期徒刑，58人被判處有期徒刑。2012年5月18日，賴昌星被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，違法犯罪所得予以追繳。

廈門遠(yuǎn)華特大走私案的圓滿審結(jié)，增強(qiáng)了國際社會(huì)對(duì)中國司法公正公開透明的信心，展示了中國司法領(lǐng)域的長足進(jìn)步和輝煌成就，彰顯了黨和國家嚴(yán)厲懲治腐敗和打擊違法犯罪活動(dòng)的堅(jiān)定決心，體現(xiàn)了國家以法治力量維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的不懈努力。有力地推動(dòng)中國追逃和反腐敗工作的進(jìn)程，取得了良好的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律效果，具有深刻的歷史和現(xiàn)實(shí)意義。

背景

人物背景

1976年，18歲的賴昌星在福建南安縣的駐軍部隊(duì)打工。駐軍部隊(duì)的工期完成后，他在農(nóng)機(jī)廠當(dāng)過鍛工，擺過地?cái)?，賣過掛歷、陽傘、尼龍布等雜貨。后來他又在晉江石獅開起一家魚丸店。20世紀(jì)80年代初期，賴昌星靠走私賺取了一筆“收入”。1983年后，南方沿海地區(qū)興起一種叫做“來料加工”的新型貿(mào)易，賴昌星在布料進(jìn)口時(shí)以多報(bào)少，服裝成品出口時(shí)則以少報(bào)多，兩頭賺，少報(bào)的布料或整匹或制成服裝，直接拿到市場賣掉。以次充好、以劣報(bào)優(yōu)，虛虛實(shí)實(shí)，有時(shí)用整箱的稻草夾雜碎石甚至垃圾，以此蒙混過關(guān)代替出口的返銷成品。并且自己在《來料加工手冊(cè)》上加蓋偽造的“海關(guān)驗(yàn)訖章”，然后輕易地過關(guān)核銷。1991年4月賴昌星從陜西某縣轉(zhuǎn)遷至香港特別行政區(qū)定居，并且通過關(guān)系取得居民身份。1991年6月，賴昌星與人合伙在香港注冊(cè)成立一家“香港美好企業(yè)有限公司”，一年后賴昌星與合伙人分道揚(yáng)。1994年初，賴昌星以港商的身份回到福建，成立了廈門遠(yuǎn)華電子有限公司。

案件背景

20世紀(jì)90年代社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)從初創(chuàng)到高速發(fā)展，政商關(guān)系不規(guī)范、基層治理缺失、法制貫徹還不到位，這些“漏洞”讓不法分子有機(jī)可乘。

案件經(jīng)過

官商勾結(jié)

賴昌星成立了廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司后，為了全面打開走私渠道，買通了廈門海關(guān)從關(guān)長、局長到基層人員共計(jì)160多人，占廈門海關(guān)總?cè)藬?shù)的13%。除廈門海關(guān)外，廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司還買通了一批黨政機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、口岸部門、經(jīng)濟(jì)管理部門和金融單位的工作人員。并且將市領(lǐng)導(dǎo)、海關(guān)、商檢、公安、邊防、銀行等關(guān)鍵部門關(guān)鍵人物的子女親屬招進(jìn)公司，予以萬元、甚至數(shù)萬元的工資待遇。被買通的領(lǐng)導(dǎo)干部中最高職務(wù)者為時(shí)任公安部副部長的李紀(jì)周。

在廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司的總部大門左側(cè)的紅色小樓對(duì)外被稱做是遠(yuǎn)華集團(tuán)的辦公樓，但是據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，紅樓共計(jì)投資1.4億元，裝修豪華，內(nèi)設(shè)包房、桑拿等娛樂設(shè)施，專門招待各路官員，紅樓成了賴昌星和這些領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行權(quán)錢交易、權(quán)色交易的場所。

擴(kuò)大走私規(guī)模

賴昌星打造了一個(gè)家族式走私集團(tuán)。除董事長賴昌星外，遠(yuǎn)華集團(tuán)董事會(huì)其他核心人物分別是：賴昌星之妻曾明娜、兄賴昌標(biāo)、弟賴昌圖。旗下有全資公司7個(gè)、控股公司5個(gè)、參股公司1個(gè)。賴昌星涉足廈門市石油業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、文體娛樂業(yè)，以合作的名義，通過各種方式，先后利用廈門多家企業(yè)的進(jìn)出口權(quán)進(jìn)行走私。除了走私芯片，還走私石油、通訊器材、民用建筑材料、武器軍火等。市府一位官員說，為了保護(hù)走私，獨(dú)霸廈門走私市場，賴昌星還養(yǎng)了一幫打手。廈門別的公司走私要向“遠(yuǎn)華”交保護(hù)費(fèi)，如果不從，輕則海關(guān)、邊防連人帶船統(tǒng)統(tǒng)抓走，重則打手上門尋釁毆打，對(duì)于墮落的官員也不例外。

聞風(fēng)潛逃

1999年8月21日，專案組突襲遠(yuǎn)華，專案組得知賴昌星在境外后，公安部密電福建省公安廳組織抓捕。但這絕密指令卻被泄露，副廳長兼福州市公安局長莊某在賴昌星即將踏入國門前一刻通知其潛逃外國。所以賴昌星潛逃至加拿大，并向加拿大移民部提出了難民資格申請(qǐng)，企圖長期滯留加拿大，以逃避法律制裁。

調(diào)查和偵破

調(diào)查過程

1999年4月，中央有關(guān)部門收到長達(dá)74頁的舉報(bào)信，信中反映賴昌星等人與廈門海關(guān)等口岸管理部門內(nèi)外勾結(jié)、大肆走私的違法犯罪問題。賴昌星

1999年4月20日中央領(lǐng)導(dǎo)做出批示，決定以海關(guān)為主，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)徹底查清此案。經(jīng)過籌劃準(zhǔn)備之后，1999年8月18日辦案人員正式進(jìn)駐廈門市，拉開廈門特大走私案查處工作的序幕，一天到十個(gè)部門，同時(shí)扣押了一些文件材料，有些人當(dāng)天就被逮捕。僅用十天的時(shí)間就查處走私案值達(dá)110億元。

案件偵破

1999年9月6日廈門特大走私案被列為中央直接抓的大案，根據(jù)黨中央國務(wù)院的部署成立“中央420專案領(lǐng)導(dǎo)小組”。全國紀(jì)檢、監(jiān)察、海關(guān)、公安、檢察、法院、稅務(wù)等相關(guān)部門的精兵強(qiáng)將陸續(xù)進(jìn)駐廈門市，拉開陣勢(shì)全面查處此案。辦案人員最多時(shí)達(dá)到1100多人。

2000年11月23日，加拿大移民部相關(guān)部門以違反移民法規(guī)定，在溫哥華將賴昌星逮捕。11月28日上午，加拿大移民局就廈門遠(yuǎn)華走私案中的關(guān)鍵人物賴昌星的案件進(jìn)行聽證，決定是否繼續(xù)扣留他。2001年1月24日，賴昌星和妻子曾明娜獲準(zhǔn)保釋在家中軟禁，并由一家保安公司看管。2001年8月31日，移民部裁審官做出釋放賴昌星決定。2001年11月6日，由移民部4名代表向聆聽案作結(jié)案陳詞，指出賴昌星是中國有史以來最大的經(jīng)濟(jì)犯，不符合加國公約難民定義，并提出復(fù)審的要求。最終，2011年7月23日，賴昌星從加拿大被遣返回國。2012年4月6日至22日，廈門市中級(jí)人民法院依法對(duì)賴昌星進(jìn)行了公開審理。

調(diào)查結(jié)果

經(jīng)查證，1996年以來賴昌星走私犯罪集團(tuán)及其他走私犯罪分子在廈門關(guān)區(qū)走私進(jìn)口成品油、植物油、汽車、香煙、化工原料、西藥原料、電子機(jī)械等貨物的價(jià)值高達(dá)530億元，偷逃稅款300億元，是建國以來查處的最大的走私案。

公開審判

審判過程

從2000年9月13日開始，廈門遠(yuǎn)華特大走私案陸續(xù)在漳州市、廈門、泉州市、莆田市、福州市等地法院開庭審理，首批審理長達(dá)月余。2011年7月23日，賴昌星從加拿大被遣返回國。廈門市人民檢察院于2012年2月6日提起公訴，指控賴昌星犯走私普通貨物罪、行賄罪。

審判結(jié)果

2001年11月8日，廈門遠(yuǎn)華特大走私案首批25起案件在廈門、福州等地一審公開宣判，其中14人被判處死刑（包括緩刑），12人被判處無期徒刑，58人被判處有期徒刑。2012年，廈門中院作出判決，賴昌星犯走私普通貨物罪、行賄罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，賴昌星未提出上訴，該案一審判決同月29日生效。其余人判決如下：

楊前線：廈門海關(guān)原關(guān)長，利用職務(wù)之便，收受賴昌星賄賂折合人民幣一百四十點(diǎn)七萬元，并由賴昌星出巨資為其包養(yǎng)情婦，且在案發(fā)后為賴昌星通風(fēng)報(bào)信；犯受賄罪、放縱走私罪，一審被判處死刑。

莊如順：福建省公安廳原副廳長、福州市公安局原局長，利用職務(wù)之便，收受賴昌星等人賄賂折合人民幣五十四點(diǎn)五五萬元，并為賴昌星通風(fēng)報(bào)信，指使其外逃；犯受賄罪、濫用職權(quán)罪，一審被判處死刑。

藍(lán)甫：廈門市原副市長，利用職務(wù)之便，索取、收受賴昌星等人賄賂折合人民幣五百零五點(diǎn)七六萬元；犯受賄罪，被判處死刑緩期二年執(zhí)行。

葉季諶：中國工商銀行廈門市分行原行長，利用職務(wù)之便，收受賄賂折合人民幣二百九十五萬元，并有四百九十一點(diǎn)四八萬元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說明合法來源；犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，被判處死刑已執(zhí)行。

吳宇波：廈門海關(guān)東渡辦事處船管科原科長，利用職務(wù)之便，索取、收受賴昌星等人賄賂人民幣八百七十四點(diǎn)七萬元，放棄監(jiān)管，造成大量成品油走私入境，并組織銷毀、藏匿賴昌星走私犯罪集團(tuán)有關(guān)犯罪證據(jù)；犯受賄罪，被判處死刑已執(zhí)行。

方寬榮：廈門海關(guān)駐東渡辦事處和平碼頭船管科船管組原組長，利用職務(wù)之便，收受賴昌星等人賄賂人民幣一百二十九點(diǎn)八萬元，為賴昌星等人走私成品油提供方便，并參與銷毀、藏匿賴昌星走私犯罪集團(tuán)有關(guān)犯罪證據(jù)。犯受賄罪，被判處死刑緩期二年執(zhí)行。

王金挺、接培功、黃山鷹、莊銘田等四人與賴昌星走私犯罪集團(tuán)相互勾結(jié)，積極實(shí)施走私活動(dòng)，其行為均構(gòu)成走私普通貨物罪；判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

李土專：犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

王可象：廈門市公安局對(duì)外聯(lián)絡(luò)處原處長，與賴昌星走私犯罪集團(tuán)走私香煙的骨干分子黃克臻、陳文遠(yuǎn)行為構(gòu)成走私普通貨物罪，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，論罪均應(yīng)判處死刑并立即執(zhí)行，因有自首情節(jié)，一審被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

劉豐：中共廈門市委原副書記，收受賴昌星等人賄賂折合人民幣四十五點(diǎn)六萬元，并有七十四點(diǎn)八萬元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說明合法來源，其行為構(gòu)成受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪；判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

陳國榮、張永定、陳育強(qiáng)：分別就任中國銀行福建省分行原行長、武警福建省總隊(duì)海警二支隊(duì)原隊(duì)長、廈門海關(guān)走私犯罪偵查分局偵查處一科原副科長，犯受賄罪；判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

嚴(yán)立平、李松謀、陳國俊、陳雅歌、陳小浩、李中華、陳贊成、朱伏龍犯走私普通貨物罪。判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

賴昌星之兄賴水強(qiáng)，是該走私集團(tuán)走私香煙的主犯，因有坦白交待情節(jié)和重大立功表現(xiàn)被從輕處罰，判處有期徒刑七年，罰金人民幣2000萬元。賴昌星走私集團(tuán)的骨干分子、賴昌星弟弟賴昌圖，因有投案自首和重大立功表現(xiàn)也被從輕處罰，判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

其余五十六人一審分別被判處有期徒刑。

司法解釋

走私罪的本質(zhì)是違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管。走私普通貨物、物品罪，在刑法中屬于破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪的罪名。本罪侵犯的客體是國家的海關(guān)監(jiān)管秩序。它的對(duì)象是普通貨物、物品，構(gòu)成本罪，有數(shù)額的要求。依刑法規(guī)定，本罪的起刑點(diǎn)為走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額5萬元。《刑法》專門規(guī)定了走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪這一兜底性罪名，也就是說，本罪規(guī)制的是非國家禁止進(jìn)出口的貨物物品，是國家允許進(jìn)出口的貨物物品、國家限制進(jìn)出口的貨物物品等。如走私大量汽車、電視、計(jì)算機(jī)等入境，有可能構(gòu)成本罪。本罪的主體是一般主體，只要年滿16周歲，有刑事責(zé)任能力的自然人均可以構(gòu)成，單位也是本罪的主體。本罪的主觀方面是故意，且本罪在犯罪目的上是牟利。

遠(yuǎn)華案中的走私對(duì)象主要包括汽車、香煙、酒、成品油、植物油等，這些物品均屬于普通貨物、物品。但賴昌星走私集團(tuán)走私物品的數(shù)量特別大、價(jià)值特別大、偷逃國家稅款特別多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，賴昌星走私犯罪集團(tuán)直接操縱下的走私物品價(jià)值達(dá)252億元人民幣，偷逃稅款人民幣115億元，數(shù)額特別巨大。賴昌星完全符合走私罪中關(guān)于犯罪主體的構(gòu)成要件，他的主觀方面就是故意，而且為了牟利，他用金錢“掃除”一切障礙，足見其明知且希望的直接故意心態(tài)。綜上，賴昌星本人的行為完全符合走私普通貨物、物品罪的四個(gè)構(gòu)成要件，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法懲處。

行賄罪，是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員、集刑法分則中的法理研析體經(jīng)濟(jì)組織工作人員或者其他從事公務(wù)的人員以財(cái)物的行為。行賄罪的主體是一般主體，要求必須是自然人。單位行賄的，另定單位行賄罪。本罪的主觀方面是故意，即行賄人對(duì)于自己行賄行為的目的、性質(zhì)都十分清楚，但為了謀取私利而仍然為之的故意。

從主體看，行賄罪要求一般主體即可構(gòu)成，賴昌星顯然符合這一主體要件。主觀方面，從賴昌星的一系列行為看，他對(duì)其行為完全是故意心態(tài)，他明知自己的行為是向國家機(jī)關(guān)工作人員行賄，還希望如此，因?yàn)樗谕ㄟ^此舉打通關(guān)系，謀取不正當(dāng)利益。這種直接故意心態(tài)表明此種行賄行為的社會(huì)危害性更重。有人或許認(rèn)為，行賄罪的社會(huì)危害性沒有那么重，行為人也不是國家工作人員，他只是把自己的錢給別人罷了。但是賴昌星之所以能夠持續(xù)性地進(jìn)行走私犯罪活動(dòng)，無不與其全方位、長時(shí)間的行賠有關(guān)。他的行賠犯罪行為與其他犯罪行為相互交織，互為條件，正是由于他不斷行賠以獲得“保護(hù)”，才建立起了他的“犯罪帝國”，使得走私活動(dòng)能不斷持續(xù)下去。賴昌星共構(gòu)成上述走私普通貨物、物品罪和行隨罪兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

事件影響

廈門遠(yuǎn)華特大走私案震驚國內(nèi)外，是新中國成立以來查處的最大的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件，涉案金額大、人員多、案情復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗問題嚴(yán)重。該案的圓滿審結(jié)，取得了良好的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律效果，具有深刻的歷史和現(xiàn)實(shí)意義。

廈門遠(yuǎn)華特大走私案充分暴露了一些地方基層治理的弊端，經(jīng)濟(jì)犯罪與腐敗活動(dòng)相勾結(jié)，暴露出了嚴(yán)重問題，有力地推動(dòng)中國追逃和反腐敗工作的進(jìn)程。

遠(yuǎn)華案見證了中加國際司法合作的開展，增強(qiáng)了國際社會(huì)對(duì)中國司法公正公開透明的信心。加拿大與中國之間并沒有雙邊引渡協(xié)議，基于其國內(nèi)法基礎(chǔ)上的非法移民遺返程序要求高、時(shí)間長，兩國司法制度也存在差異。即便這樣，我國一直沒有放棄努力，通過各種途徑積極參與加拿大相關(guān)司法程序，最終使賴昌星得以回國接受審判。

對(duì)賴昌星的成功遣返表明，無論逃到天涯海角，犯罪人都要受到法律懲罰，“有罪不罰”的歷史必須終結(jié)。本案的巨大影響給所有外逃嫌疑人帶去了震撼，做了虧心事不可能逃脫法律制裁。為我國追逃追賠工作的進(jìn)一步開展樹立了典范，彰顯了黨和國家嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動(dòng)的堅(jiān)定決心，體現(xiàn)了國家以法治力量維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的不懈努力。

針對(duì)廈門遠(yuǎn)華特大走私案產(chǎn)生了一批有關(guān)的影視作品及展覽，其中包括《賴昌星的逃亡生涯》《查處廈門特大走私案展覽》等。

《查處廈門特大走私案展覽》位于廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司紅色小樓的門口右側(cè)。在展廳的第四部分，懸掛著一只大鐘，以“警鐘長鳴”為主題的圖片中，展示了部分貪官的懺悔書，讀來令人深思。在展廳的東北墻上，有一塊高3米、寬5米的黑色“恥辱墻”，上面列舉了廈門特大走私案中被查處的部分嚴(yán)重違法犯罪分子名單。他們因犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪、走私普通貨物罪、放縱走私罪、貪污罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪受到了法律的嚴(yán)懲。

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