張寧寧，女，周焯華賭博犯罪集團骨干。是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人，在集團內部的通訊錄上，她的職務是資產管理部總監(jiān)。
2020年，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，張寧寧等當庭表示認罪、悔罪。
宣判后，被告人張寧寧、鐘澤新、龐克訓三人提出上訴，浙江省高院二審裁定駁回上訴、維持原判。
人物經歷
張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人，在公司內部的通訊錄上，她的職務是資產管理部總監(jiān)。
2020年7月浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等開設賭場案立案偵查，11月溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，并另指控張寧寧在周焯華指使下為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反所得及收益、息。9月30日，張寧寧等人一審，依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，并處罰金。
人物事件
案情回顧
2007年，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。
立案偵查
2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨干成員張寧寧等人因涉嫌開設賭場罪等罪名，已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。
一審開庭
2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，指控被告人張時秀犯開設賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件。庭審中，公訴機關出示了指控犯罪的相關證據(jù)，張寧寧等人及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見，各被告人進行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。
公開宣判
2022年9月30日，溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判。一審認定被告人張寧寧、彭浩受指使在中國境內接收賭資、賭債并運營管理；被告人鐘澤新等人組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博；被告人余暉俊等人明知他人實施開設賭場犯罪仍提供幫助，均已構成開設賭場罪。張寧寧另還非法買賣外匯，構成非法經營罪。結合各被告人具體情況，依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，并處罰金；追繳供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息。
宣判后，被告人張寧寧、鐘澤新、龐克訓三人提出上訴，浙江省高院二審裁定駁回上訴、維持原判。
參考資料 >
央視新聞專題報道溫州中院“周焯華跨境賭博犯罪集團案”.溫州新聞網.2024-01-09
被告人張寧寧等人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件一審宣判.今日頭條-環(huán)球網.2022-09-30
溫州公安查獲一跨境賭博犯罪集團，曾發(fā)展境內賭客會員8萬余人.央視網.2024-01-09
張寧寧等35人當庭認罪、悔罪.百家號.2024-01-09
嚴打跨境賭博犯罪! 起底“周焯華跨境賭博犯罪集團案”.新京報.2024-01-09
“洗米華”跨境賭博犯罪集團骨干所涉三起案件，判了！.今日頭條-淮南檢察.2022-10-08
嚴打跨境賭博犯罪! 起底“周焯華跨境賭博犯罪集團案”.千龍網.2024-01-09