趙世蘭，女，外逃貪官喬建軍的前妻。
趙世蘭與喬建軍在1987年結(jié)為夫妻，2001年結(jié)束婚姻關(guān)系。趙世蘭從2011年6月17日起，與喬建軍一起將約3000萬元人民幣通過多次轉(zhuǎn)賬，先到溫州市，再分步轉(zhuǎn)至香港特別行政區(qū)和匯豐銀行加拿大分行，最后于2012年2月進(jìn)入美國(guó)銀行賬戶。2015年3月，趙世蘭在美國(guó)被正式起訴。2017年1月9日，趙世蘭向法官認(rèn)罪。2022年6月27日，原定于6月28日上午宣判的趙世蘭案宣布改期至7月11日上午11時(shí)。
人物經(jīng)歷
趙世蘭與喬建軍于1987年9月26日結(jié)婚，二人于2001年7月17日在中國(guó)辦理離婚。趙世蘭和喬從2011年6月17日開始，將約3000萬人民幣通過多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到溫州市。同年7月21日，他們分批將資金從溫州轉(zhuǎn)至香港特別行政區(qū)，并在10月進(jìn)一步轉(zhuǎn)到匯豐銀行加拿大分行。最后在2012年2月，資金進(jìn)入美國(guó)銀行賬戶。因此，美國(guó)政府決定沒收他們的房地產(chǎn)、公司及個(gè)人名下所有財(cái)產(chǎn)，包括他們?cè)?a href="/hebeideji/8610273073090359185.html">華盛頓州購(gòu)置的房產(chǎn)。2015年3月，趙世蘭在美國(guó)被正式起訴。5月18日，趙世蘭在位于洛杉磯的加利福尼亞州中區(qū)聯(lián)邦法庭首次出庭，表示不認(rèn)罪。2017年1月9日，趙世蘭向法官認(rèn)罪。
親屬關(guān)系
人物事件
被捕起訴
2015年3月，趙世蘭被美國(guó)警方拘捕，并被控以移民欺詐、洗黑錢等罪名。同月趙世蘭在美被正式起訴。2015年3月17日，趙世蘭在西雅圖聯(lián)邦法院應(yīng)政府要求被拘留并拒絕保釋。幾天后的3月20日，她再次出庭。起訴書指出，洗錢涉及的資金來源與周口市公款有關(guān)。
2015年5月18日，趙世蘭一案在洛杉磯聯(lián)邦法院開庭。趙世蘭和喬建軍因涉嫌洗錢及挪用公款在洛杉磯聯(lián)邦法院受審。他們用這些不法資金在美國(guó)西雅圖郊區(qū)購(gòu)置了房產(chǎn)。趙世蘭和喬建軍被控EB-5投資移民欺詐，主要問題在于他們無法證明資金的來源。據(jù)美國(guó)檢方文件顯示，趙世蘭與喬建軍在中國(guó)偽造了兩家公司以掩蓋真實(shí)資金來源。盡管兩人已經(jīng)離婚，但他們?nèi)匀灰苑蚱奚矸萏峤涣艘泼裆暾?qǐng)，這也被視為欺詐行為。此外，他們還被控轉(zhuǎn)移贓款和洗錢，但未提及具體金額來源。此外趙世蘭告訴美國(guó)移民局她會(huì)投資50萬美元給美國(guó)企業(yè)，但調(diào)查顯示她提交的文件都是偽造的。這50萬美元并沒有投資到任何項(xiàng)目，而是用于購(gòu)買了西雅圖郊區(qū)的一棟房子。這筆錢來自周口市糧庫(kù)的一筆洗錢活動(dòng)。
收押聽證
趙世蘭于2015年5月18號(hào)在洛杉磯的加利福尼亞州中區(qū)聯(lián)邦法庭出席收押聽證會(huì)。這是案件由華盛頓州轉(zhuǎn)至洛杉磯后的首次聽證會(huì)，法官宣布將于2015年7月14號(hào)進(jìn)行首次審判聽證。然而，由于案情復(fù)雜和證據(jù)增多，檢方在2015年7月6號(hào)的審前會(huì)議中提議延期審理。被告方也支持這一請(qǐng)求，法官最終同意將審理推遲至2016年4月5號(hào)。
2016年4月5日，洛杉磯的加州中區(qū)聯(lián)邦法院宣布，趙世蘭案件因復(fù)雜性延期至2017年2月28日審理。這是第二次延期，法官指出案情特殊，需時(shí)準(zhǔn)備，以保證審判公正。2016年12月21日，法官接受了趙世蘭與檢方上月達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議，該協(xié)議表示趙世蘭承認(rèn)犯有共謀實(shí)施移民欺詐罪，檢方則把洗錢罪改為跨州跨國(guó)轉(zhuǎn)移被盜資金罪，而洗錢罪可判處25年監(jiān)禁。這意味著，趙世蘭將面臨最高5年監(jiān)禁和3年獄外監(jiān)管‘由于她沒有加入美國(guó)國(guó)籍，刑滿后可能被遣返中國(guó)。作為認(rèn)罪協(xié)議的交換條件，除了沒收房地產(chǎn)，趙世蘭還同意接受25萬罰款，并同意協(xié)助調(diào)查。2017年1月9日，趙世蘭向法官認(rèn)罪。法庭定于2017年11月6日就趙世蘭案宣判。2022年6月27日，原定于6月28日上午宣判的趙世蘭案宣布改期至7月11日上午11時(shí)。
參考資料 >
[新聞直播間]美國(guó) 喬建軍前妻趙世蘭在洛杉磯出庭：趙世蘭涉移民欺詐和洗錢等罪名 .央視頻.2024-08-15
外逃貪官前妻趙世蘭案起訴書曝光 犯案軌跡清晰 .新浪網(wǎng).2024-08-15
中國(guó)紅通3號(hào)人物趙世蘭在美房地產(chǎn)將充公 .海外網(wǎng).2024-08-15
洛杉磯.微博.2024-08-15
5月18日.微博.2024-08-15
通過“天網(wǎng)行動(dòng)” 中國(guó)已追回外逃人員超4000人.新浪網(wǎng).2024-08-15
外逃貪官喬建軍前妻在美受審 被控洗黑錢等罪 .央廣網(wǎng).2024-08-15
中儲(chǔ)糧潛逃官員喬建軍前妻在美被捕，用侵吞的公款買房 .澎湃新聞.2024-08-15
.環(huán)球網(wǎng)國(guó)內(nèi).2024-08-15
外逃貪官喬建軍前妻趙世蘭案再次被推遲 案情復(fù)雜 .人民網(wǎng).2024-08-15
外逃貪官前妻趙世蘭案再次被推遲 案情復(fù)雜 .環(huán)球網(wǎng).2024-08-15