“倫敦金”交易詐騙案，香港特別行政區(qū)發(fā)生了一起有史以來金額最大的“倫敦金”交易詐騙案，其中一位85歲的男子在兩年時(shí)間內(nèi)被騙走5.8億港元（約合4.99億元人民幣）。此次的涉案金額是反欺詐小組自2017年7月成立以來所遇到的最大一筆資金。
案件簡介
2019年1月25日，逮捕了14名涉嫌香港有史以來最大的黃金交易詐騙案的嫌疑人。其中一名受害者是一位85歲的退休人員，他是7名被騙投資者之一，他們總共損失了近6.2億港元，警方因此逮捕了涉嫌在倫敦大宗商品市場交易黃金的兩名頭目和另外12名涉案人員。
案件調(diào)查
東九龍總區(qū)刑事調(diào)查組的探員于2018年10月開始調(diào)查該集團(tuán)，當(dāng)時(shí)這位年長的香港特別行政區(qū)投資者向警方求助。他在2016年年中第一次接到陌生電話，另一位消息人士稱，他在兩年內(nèi)進(jìn)行了大量交易。
其他受騙者據(jù)稱是中國香港、中國臺灣、美國、澳大利亞、加拿大和新西蘭的華裔公民。其中最年輕的是32歲，損失最少的是70萬港元。受害者于2016年6月至2018年10月期間被騙。
一位執(zhí)法部門的消息人士說，他們中的一些人來到香港，是為了會見那些欺騙他們簽署文件和投資的經(jīng)紀(jì)人。
警方表示，該犯罪集團(tuán)招募年輕人擔(dān)任經(jīng)紀(jì)人，并通過電話推銷和社交媒體平臺尋找潛在投資者。
Tam表示，“受害者被告知，這些經(jīng)紀(jì)人經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長投資，他們假裝體貼，以獲得目標(biāo)客戶的信任?！?/p>
投資者被說服在倫敦大宗商品市場上交易黃金，并在承諾高回報(bào)的情況下進(jìn)行其他投資。然后，他們被要求簽署相關(guān)文件，并將資金轉(zhuǎn)入東九龍投資公司的賬戶或個(gè)人銀行賬戶。
警方表示，這些投資者后來被告知他們的錢在交易中丟失時(shí)，才意識到自己被騙了。
Tam說，“其中一些錢沒有用于任何投資交易，但仍然丟失了。”
在警方2018年11月至2019年1月初的第一階段行動中，共有7名嫌疑人被逮捕。另外7名男子和1名女子在星期二到星期四之間被逮捕。一名執(zhí)法部門消息人士說，這兩名團(tuán)伙頭目是香港人。
在代號為“冰山”的行動中，警方查獲了手表、文件、電腦、手機(jī)、銀行卡和一些現(xiàn)金。
周四，調(diào)查仍在繼續(xù)，大部分嫌疑人已被保釋，等待進(jìn)一步調(diào)查，詐騙罪最高可判處14年監(jiān)禁。
2018年7月，警方曾在兩起涉及黃金交易欺詐的重大案件中逮捕了近90人。
在打擊一個(gè)黃金交易集團(tuán)的行動中，共有35人被捕，其中包括10名女經(jīng)紀(jì)人。該集團(tuán)詐騙64名男子約2600萬港元。
警方表示，該組織雇傭年輕貌美、大多是中學(xué)畢業(yè)生的女孩，偽裝成“明星理財(cái)顧問”，在社交媒體上釣魚。然后，女孩們說服這些受害者付錢在倫敦市場上交易黃金，一些人甚至承諾與客戶發(fā)展戀愛關(guān)系。
約兩星期后，有組織罪案及三合會調(diào)查科人員在香港尖沙咀及觀塘兩間公司拘捕54人，懷疑他們涉嫌另一宗金條交易詐騙案，即男性經(jīng)紀(jì)假扮女性，以贏得男性客戶的信任，并說服客戶授權(quán)他們控制投資戶口，以便在倫敦市場買賣黃金。警方說，一些人投資了1000多萬港元。
開展行動
在這次行動中，警方繳獲了五輛汽車，包括兩輛保時(shí)捷和一輛奔馳，以及一套價(jià)值500萬港元的公寓，以及現(xiàn)金、電腦、銀行卡和可疑交易文件。
參考資料 >
香港史上最大倫敦金騙案：85歲投資者兩年被騙5.8億港元.www.thepaper.cn.2019-01-26