2018年6月至2022年11月的四年多內，上海北廣投資管理有限公司通過在“偽金交所”備案，發布定融產品，通過業務員向社會不特定公眾推銷的方式，非法吸收公眾存款金額累計達到300余億元，非法集資的資金有部分流入愛馳汽車、萬象汽車兩家新能源車企。
2024年5月10日至11日，上海北廣投資管理有限公司非法集資案在上海黃浦區人民法院一審公開開庭審理，北廣投實控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公眾存款罪。截至2024年5月29日，該案還在審理中。
案件背景
上海北廣投資管理有限公司
上海北廣投資管理有限公司成立于2015年5月26日，是一家以從事商務服務業為主的企業，公司注冊地址為上海市普陀區曹楊路1888弄11號1301室-B，企業注冊資本2000萬人民幣，企業實控人為周敏、法定代表人為朱江。上海北廣投資管理有限公司是北廣控股集團有限公司旗下的股權類資產管理公司，北廣控股簡介介紹中提到，其鎖定的領域有新經濟生態圈、創新型產業鏈，致力于綠色能源、通用航空、健康醫療等。
萬象汽車
萬象汽車是一家老牌客車制造商，在1985年成立，在2017年8月被廣微控股有限公司收購，由陳炫霖實際控制。
愛馳汽車
愛馳汽車有限公司是一家老牌新能源汽車品牌，2017年成立后先后融資9輪，投資方包括寧德時代、滴滴出行等知名企業。2017年起，陳炫霖開始投資愛馳汽車。2021年，愛馳汽車資金鏈快要斷裂時，陳炫霖出手注入大筆資金。愛馳汽車在2020年、2021年凈虧損分別有15.97億、16.23億，截至2021年12月31日，愛馳汽車貨幣現金僅5464萬元，但債務總額高達33.59億元。
陳炫霖
陳炫霖是1987年生人，出生在浙江臺州，早年被父母送到英國留學攻讀會計專業。2006年因看好中國股市，以父母提供的資金進入股市炒股，賺取了大量財富。2017年，陳炫霖擁有了自己專業的投資公司“廣微控股有限公司”。在2017年9月起成為廣微控股實控人。2020年，陳炫霖家族以172.0億元身家財富，位列《2020新財富500富人榜》第173位。在2017年到2022年是萬象汽車的董事長，在2022年7月到2022年11月曾擔任愛馳汽車的董事長，據多名投資人引述與經偵部門溝通時的說法，其在2022年11月已潛逃海外。
案件經過
非法吸儲
2018年6月至2022年11月，上海北廣投資管理有限公司通過在“偽金交所”備案，發布定融產品，通過業務員向社會不特定公眾推銷的方式，涉嫌非法吸收公眾存款金額累計達到300余億元。其中，部分定融合同產品介紹里，發行人顯示為愛馳汽車有限公司、萬象汽車、廣微控股有限公司或是這三家公司的關聯方，約定的預期年化收益率是10%左右，最低認購金額為50萬元。
資金流向
該案事發時未兌付金額有130余億元，其中去往廣微控股有限公司45億元、萬象汽車63億元、愛馳汽車15億元。2021年年底，陳炫霖實控的上海東柏實業集團有限公司擬對愛馳汽車增資25億元。該25億元資金，實際融資到位有22.975億元，其中大部分資金用于償還供應商貨款。而其中的14.1613億元資金來源，為東柏實業通過“北廣投”發行的“‘愛馳汽車’直接融資計劃系列產品”1-8號直接融資。在2018年6月到北廣投爆雷的四年多時間，陳炫霖等人通過北廣投平臺募集的300多億元資金一部分用來投資，其余資金流入部分人腰包，陳炫霖個人卷走資金約53億元。
受騙案例
2019年年中，李帆開始接觸到上海北廣投資管理有限公司的產品。考慮到北廣投項目的背景，李帆便拿出20萬元試水，買了半年期的產品。北廣投項目的利息基本都是按季度支付。半年時間，李帆按時拿到了兩筆9個點多的利息和本金。第二次，她購買了50萬元的一年期產品，同樣按期收到了利息和本金。2021年9月，李帆加大籌碼，賣了一套商鋪后，直接拿出了400萬元本金，買了北廣投10%利率的一年期產品。2022年11月15日，李帆還收到了一筆利息。2022年11月底，李帆得知北廣投深水炸彈，意識到自己被騙。
案件審理
2024年5月10日、11日，上海北廣投資管理有限公司非法集資案在上海黃浦區人民法院一審公開開庭審理，上海北廣投資管理有限公司實控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公眾存款罪。截至2024年5月29日，該案還在審理中。
相關評價
唐春林律師
專注金融資本市場的唐春林律師表示，針對上海北廣投資管理有限公司非法集資案中，愛馳汽車、萬象汽車是否會擔責的問題，需根據客觀事實和能調取的證據情況來認定。
盡管投資者提供的產品資料中涉及愛馳汽車有限公司、萬象汽車，資金也的確流向了這兩家公司，但首先需要證據表明定融產品是這兩家公司真實的發行，還是他人在公司不知情的情況下，利用公司的名義發行。在這一案件中，愛馳汽車、萬象汽車如果沒有參與集資行為，只是從集資者手中獲取了資金，則只是民事借貸或投資行為。獲取資金的一方，有義務把資金向出借方歸還或退還。
而如果公司知情，那發行人就是非法集資犯罪的共同犯罪參與人。從刑事上看，至少相關新能源車企應當對非法集資行為承擔刑事責任，單位和主要負責人都要接受處罰，而主要負責人的界定方式，為事發時起主要決定、組織作用的人，如當時涉及的董事長、法人、高級管理人員等。并且如果募集的資金沒有按約定使用，還可能構成合同詐騙罪和集資詐騙罪。
相關影響
2024年5月30日，案件相關話題“85后創二代非法集資潛逃海外”登上抖音熱榜。
對電愛馳汽車、萬象汽車的影響
針對卷入非法集資案，鳳凰網《風暴眼》致電愛馳汽車有限公司、萬象汽車，截至2024年5月29日，電話均未接通。在愛馳汽車官網上，北京、上海、四川等地體驗中心電話或無人接聽，或為空號，一位云南當地愛馳汽車門店店主表示：多地門店都關門了，無車可賣。而一位接近萬象汽車的人士表示，萬象汽車照常運營中，未受風波影響。
對北廣投的影響
卷入北廣投非法集資案的投資者還在訴訟維權。在2024年5月10日、11日，北廣投非法集資案開庭審理后，一位知情人士表示，截至5月29日，還有部分投資者以借款合同糾紛起訴上海萬象汽車集團有限公司，以期追回投資資金，該案還在審理中。
參考資料 >
浙江隱秘富豪涉百億非法集資案，部分資金流入新造車公司.今日頭條.2024-05-30
風暴眼丨浙江隱秘富豪涉300億非法集資案：人或潛逃海外，部分流向兩知名車企.手機鳳凰網.2024-05-30
上海北廣投資管理有限公司.天眼查.2024-05-30
卷走53億，浙江隱秘富豪全家跑路了.市界-騰訊網.2024-06-05