李興華，1961年出生，曾是云南鴻如茶業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻如茶業(yè)”）的法定代表人。2007年，他又在杭州市設(shè)立了兩家分公司，并宣稱要打造普洱茶的領(lǐng)軍品牌。但在2011年年6月，李興華等19人卻因涉嫌非法集資被杭州市檢察院批捕，今年5月被提起公訴（本報(bào)3月16日曾作報(bào)道）。5月28日，李興華等人在杭州市中級法院受審，罪名包括集資詐騙罪、抽逃出資罪、合同詐騙罪以及非法吸收公眾存款罪。其中，李興華被指控前兩項(xiàng)罪名。
涉案被捕
記者前日從杭州市人民檢察院獲悉，云南鴻如茶業(yè)有限公司（以下簡稱云南鴻如）董事長李興華，于6月15日被該院以非法吸收公眾存款、抽逃出資兩項(xiàng)罪名依法批捕。據(jù)杭州檢方通報(bào)，2007年6月至2011年5月，李興華伙同犯罪嫌疑人董忠義等另外13人，借炒作普洱茶收藏升值之名非法吸收公眾存款1.27億余元，1000余人深受其害。
檢方依法查明，犯罪嫌疑人李興華為實(shí)現(xiàn)以公司名義進(jìn)行非法吸收公眾存款活動的目的，于2007年6月、2010年10月、2011年4月，分別注冊設(shè)立云南鴻如茶業(yè)有限公司、杭州鴻如茶葉有限公司（以下簡稱杭州鴻如）和香港鴻如文化發(fā)展控股集團(tuán)（以下簡稱香港鴻如）。2007年6月至2011年5月，李興華伙同犯罪嫌疑人董忠義等13名犯罪嫌疑人，分工合作、互相配合，在杭州市先后以“云南鴻如”、“杭州鴻如”公司的名義，針對不特定的老年群體，利用公共場所散發(fā)贈券和召開品牌推介會等方式進(jìn)行公開宣傳，借用宮廷普洱茶收藏升值概念并許以年收益不低于16%的承諾，并宣稱通過香港鴻如進(jìn)行海外上市配發(fā)原始股，通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委托銷售合同，大肆進(jìn)行非法吸收公眾存款的活動，其間共計(jì)非法吸收資金高達(dá)1.27億余元，涉及被害人1000余人。
杭州市人民檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人在杭州以經(jīng)銷普洱茶為名，變相吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂國家金融秩序，依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，其中犯罪嫌疑人李興華在云南鴻如成立后，將1000萬元注冊資本全部抽逃，還涉嫌抽逃出資罪。
變相吸儲
上述嫌疑人被批捕僅僅是偵辦普洱茶集資案的開始。
云南鴻如旗下品牌“老同子”曾是2010博國際旅游論壇指定用茶和上海市世博會接待用茶，李興華本人更是頻頻在媒體上露面，曾高調(diào)宣稱打造“中國普洱茶航母”。2010年云南鴻如茶業(yè)有限公司董事長面在一家中央電視媒體連做三期節(jié)目，對觀眾侃侃而談，宣稱“老同子”品牌普洱茶擁有400多年歷史，從海拔最高的古代商路“茶馬古道”走進(jìn)上海世博園。
2006年至2007年上半年，由于大量游資進(jìn)入宮廷普洱茶市場，普洱茶價(jià)格被瘋狂爆炒，平均升值100%~200%，有的甚至升值超過10倍以上，幾十元一公斤的普洱茶餅被炒到幾千元甚至幾萬元。當(dāng)年熱炒普洱茶的人多達(dá)千萬，廠家、商家甚至老百姓都在囤積普洱茶。可是好景不長，2007年下半年以來，云南普洱茶幾乎是一夜之間墜入谷底，之后一路下跌，身價(jià)被打回原形。
據(jù)杭州市媒體調(diào)查，鴻如公司的營銷模式類似于“返本銷售”。合同分成兩份，一份是普洱茶購買合同，另一份是普洱茶委托銷售合同。操作模式大致是：甲方（受害者）出資向鴻如公司購買一定的普洱茶，再將茶委托由鴻如公司銷售，一開始合約期限是3年，3年內(nèi)如果鴻如公司沒有將普洱茶銷售出去，將按每年出資額的20%比例一次性支付給甲方作為回報(bào)，普洱茶由鴻如公司按原價(jià)回收，扣除本金和回報(bào)額，剩下的利潤歸鴻如公司。在整個(gè)過程中，甲方僅需要支付小額的倉儲管理費(fèi)用。2009年6月，鴻如公司作出一定調(diào)整，將新加入的投資者每年回報(bào)額降為16%，按季度支付，每年支付4次。
集資者方式很隱蔽，銷售合同一個(gè)價(jià)，保底回購合同一個(gè)價(jià)，保底回購價(jià)與銷售價(jià)之差就是固定收益，超過保底回購價(jià)的收益就是浮動收益。有兩個(gè)合同約束，銷售方似乎沒讓投資者承擔(dān)任何商品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。大量投資者口耳相傳，紛紛前來咨詢。
先付款購買、再寄存、然后等待公司回購的投資者連續(xù)出現(xiàn)，而公司拿出來簽銷售、代藏、回購協(xié)議的商品數(shù)量可能極少。在這個(gè)集資模型中，只用少量有價(jià)值的商品，就獲得了眾多投資者的資金使用權(quán)。上述知情人士稱，銷售價(jià)低，回購價(jià)高，委托儲藏費(fèi)用少。三個(gè)合同都沒有什么問題。但是放在一起就能夠變相吸收公眾存款。做法極其隱蔽，監(jiān)管和定性都存在一定困難。
變相吸收公眾存款的目的，也不全是“卷款潛逃”，有的企業(yè)是為了投資。比如利用黃金吸收公眾存款時(shí)，就可以拿少量的杠桿資金去期貨市場上做對沖交易；“銷售全款”與杠桿資金之間的差額就用來投資。
杭州市檢方人士透露，“李興華的集資的目的是什么，現(xiàn)在仍在調(diào)查”。
參考資料 >
李興華等19人集資詐騙案一審宣判李興華、董忠義被判死緩.杭州網(wǎng).2024-04-22
杭州19人非法集資1.38億案宣判 1200多人受害.新浪網(wǎng).2024-04-22
“鴻如茶葉”集資詐騙案19人被提訴 超千人受害.膠東在線.2024-04-22