胡方堯，男，曾任溫州萬膳商城董事長。2015年4月14日，因涉及法律問題，被移送至溫州市檢察院審查起訴。
人物事件
2014年3月14日，以《充值疑云》為題，公開提出質(zhì)疑。事后，“萬膳商城”在采訪記者不知情的情況下，擅自向記者手機充值2300元。在遭記者質(zhì)問后，“萬膳商城”方面稱是“意思一下，多多關(guān)照”。隨后，記者拒絕了這層“意思”，將2300元悉數(shù)退回。
2014年9月7日，《起底“萬膳騙局”幕后“帶頭大哥”》一文，對這出吸金騙局的“操盤手”胡方堯，以及背后進行“怎樣的資金騰挪”進行了大起底。
以開展油費、電費、話費等高額充值返利活動為幌子，大肆非法集資6億余元，涉及被告人27人，報案被害人多達2168人……
“萬膳商城”非法集資案有新進展。昨天，溫州市中級人民法院就此案的27名被告人作出一審判決，其中“萬膳騙局”帶頭大哥胡方堯犯集資詐騙罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。由于被告人眾多，案情復雜，判決書長達195頁。
以“萬膳商城”名義非法集資
據(jù)溫州中院審理查明，2012年6月，被告人胡方堯創(chuàng)辦溫州杰購電子商務有限公司(后更名為浙江杰購電子商務有限公司，以下簡稱杰購公司)，并任董事長。
被告人陳長達系公司法人代表，并任商務總監(jiān)，負責管理全體商務部充值業(yè)務人員；被告人李凡華任財務總監(jiān)，負責管理公司財務管理等事務。
2013年開始，杰購公司以“萬膳商城”名義，向社會公眾進行非法集資。
判決書揭露圈錢套路
胡方堯等人到底施了什么法，讓這么多人愿意拿出錢來？
據(jù)一審認定事實，杰購公司是通過公開宣傳方式，逐步以充值話費、油費、電費給予高額返利為幌子進行非法集資。
怎么做？判決書中該“幌子”的具體操作——
充電話費，充450元得900元，以此類推，分18次返還。
油卡升值，分半年卡、年卡和一年半卡。半年卡：充4600元送1000元，充9200元送2000元，以此類推，分7次平均返還；年卡：充5000元送2800元，充1萬元送5600元，以此類推，分13次平均返還；一年半卡：充4900元送4600元，充9800元送9200元，以此類推，分19次平均返還。
電費升值，分半年卡和年卡。半年卡：充4800元送800元，充9600元送1600元，以此類推，分7次平均返還；年卡：充5600元送2200元，充11200元送4400元，以此類推，分13次返還。
怎么想到這種方式的？
據(jù)胡方堯在偵查階段供述，他是看到“京東集團”有充值返利的營銷活動，為提高杰購公司的知名度，他就作出“個人決策”：以電子商務網(wǎng)“萬膳商城”名義，通過公司網(wǎng)頁、短信、微信等方式向社會公開宣傳公司的充值返利業(yè)務。
涉及金額6億多元，報案者2168人
據(jù)判決書顯示，2013年1月1日至2014年9月3日期間，胡方堯等人以杰購公司名義，通過上述方式非法集資6.07億余元，案發(fā)前已歸還4.7億余元，尚有1.36億余元未歸還。
截至2015年7月26日，胡方堯等人向報案的2168名被害人非法集資2.52億余元，案發(fā)前已歸還1.54億余元，尚有9879萬余元未歸還。
其間，陳長達入職杰購公司，其個人業(yè)績?yōu)?62萬余元，另外其擔任商務總監(jiān)帶領(lǐng)商務部全體業(yè)務人員非法集資5.3億余元，而且在其賬戶里流轉(zhuǎn)涉案非法集資資金的數(shù)額達11億余元，其個人直接非法獲利150多萬元。
“大哥”被抓，公司繼續(xù)從事非法勾當
據(jù)審理查明，2014年8月11日，胡方堯、陳長達因涉案非法集資行為被刑拘后，被告人滕曉表(系胡方堯的小舅子)主持杰購公司，并在公司總監(jiān)會議上要求業(yè)務人員繼續(xù)開展充值返利業(yè)務。2014年8月15日至9月3日期間，以杰購公司名義非法集資4742萬余元。
除胡方堯、陳長達等“高層”外，其他20多名被告人，也大多為杰購公司的管理人員。在判決書中，他們的犯罪金額均有計算明細。據(jù)顯示，涉案金額少則100多萬元，多則1億多元，每人的非法獲利從10多萬元到200多萬元不等。
案發(fā)后，不少人拿出自己的汽車抵債，其中不乏諸如路虎等高檔車。據(jù)一審判決顯示，胡方堯落網(wǎng)后，也將其出資購買的兩輛車交由政府處置，所得款項用于退賠。
派人到澳門豪賭，自己遙控指揮
非法集資6.07億余元，還有1.36億余元未歸還。那么，沒還的錢都哪去了？
據(jù)溫州中院認定，在非法集資的金額中，有5388萬余元用于發(fā)放業(yè)務人員的業(yè)績提成，另有部分資金被胡方堯用于賭博及歸還個人欠款等。
關(guān)于胡方堯的賭博，判決書中有多處詳細描述。
據(jù)胡方堯的一駕駛員作證，2014年6月，胡方堯讓他和另外兩個人一道去澳門玩百家樂賭博，胡方堯電話指令其中一人下注，他在一旁監(jiān)視，另外一人向胡方堯匯報輸贏情況，那次共輸了100余萬元。當年7月，他再次和他人被派往澳門賭博，而這次倒是贏了數(shù)十萬元。
胡方堯的另一名駕駛員也證明，2014年8月，胡方堯讓他和他人去澳門“新田地”賭場賭博，胡方堯在內(nèi)地電話指揮下注，他也在一旁監(jiān)視輸贏情況并向胡匯報，這次輸了210萬元。
一名幫胡方堯到澳門賭博的證人也稱，2014年5月4日，胡方堯帶他和其他兩人到澳門賭博，還教他賭博，之后胡方堯多次讓他到澳門幫他賭博，他聽胡方堯電話安排下賭注，5次去澳門一共輸了634萬元。
3人集資詐騙重判，24人非法吸存入刑
此案審理中，有被告人和辯護律師提出，在非法集資時，各被告人大多以杰購公司名義進行，所以此案應該認定為單位犯罪，而不應認定是個人犯罪。
對此，溫州中院作出這樣評析：根據(jù)審計報告和相關(guān)證人證言，以及多名被告人供述證實，杰購公司自成立直至案發(fā)，主要從事以充值返利為名的非法集資活動，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，此案不應以單位犯罪定性。
溫州中院審理認為，胡方堯、陳長達、李凡華以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，他們的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；楊鳳霞等24人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，他們的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
根據(jù)各人犯罪情節(jié)和有關(guān)法律規(guī)定，溫州中院作出一審判決：
判處胡方堯無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處陳長達有期徒刑14年，并處罰金30萬元；判處李凡華有期徒刑12年，并處罰金25萬元；判處楊鳳霞等24人有期徒刑1年(緩刑2年)至8年刑期，并處不同罰金。另外，還要追繳各被告人違法所得，責令退賠，返還相應被害人。
“萬膳騙局”時間軸
2012年6月，溫州杰購電子商務有限公司成立，注冊資金2000萬元，胡方堯任董事長，陳長達任法人代表。
2012年10月，互聯(lián)網(wǎng)購物平臺“萬膳商城”正式上線經(jīng)營。
2013年1月，杰購公司開始以“萬膳商城”廣告營銷名義，向社會開展包括油費、電費、話費等充值高額返利活動，充值本金加高額返利后分期給付。
2014年1月，“萬膳商城”網(wǎng)絡實體店萬膳購物廣場正式開業(yè)。
2014年6月，那場“萬膳商城·青春記憶之夜”演唱會，云集諸多演藝明星，萬膳商城給人留下“實力雄厚”的印象。
2014年7月，杰購公司(萬膳商城)通過媒體刊登聲明：停止辦理充值活動。
2014年8月，杰購公司開始推出“云卡”形式充值高額返利活動繼續(xù)變相吸收公眾存款。
2014年8月，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，杰購公司法人代表陳長達、董事長胡方堯被刑事拘留。
2014年9月，寫字樓業(yè)主單位稱“杰購公司”長期欠租，雙方解除合同。網(wǎng)絡上開始出現(xiàn)“萬膳老板跑路”的消息。
2014年9月，鹿城法院公開審理“萬膳商城”前員工金某合同詐騙一案，金某一審被判處有期徒刑10個月，并處罰金5000元。
2014年9月至2015年3月，杰購公司法人代表陳長達、董事長胡方堯、財務總監(jiān)李凡華、滕曉表(系胡方堯的小舅子)、楊鳳霞等20多人相繼被依法批準逮捕。
2016年4月14日，“萬膳商城”非法集資案在溫州中院一審開庭，27名被告人受審。（記者：黃云峰）
2015年4月14日，據(jù)最高檢消息，溫州萬膳商城非法集資案已偵查終結(jié)，董事長胡方堯被移送溫州市檢察院審查起訴。
參考資料 >
非法集資6.07億元 “萬膳騙局”胡方堯被判無期.www.sohu.com.2021-08-26