2020年7月17日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海上海鹽商集團(tuán)有限公司有限公司（以下簡稱鹽商集團(tuán)）、被告人吳友建、孔祥國等7人集資詐騙一案，對鹽商集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣七千萬元（以下幣種均為人民幣）；對吳友建以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金三千萬元；對孔祥國等其余6名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至五年不等刑罰，并處二百萬元至五十萬元不等罰金。
事件經(jīng)過
2014年9月至2018年6月，被告人吳友建指使言禹公司提供虛假債權(quán)資料，由“壹理財(cái)”“旺財(cái)貓”等融資平臺包裝成各種理財(cái)產(chǎn)品，連同“壹鹽雙創(chuàng)”平臺虛構(gòu)的投資項(xiàng)目、“中金華泰”平臺虛構(gòu)的應(yīng)收賬款、信成基金違規(guī)發(fā)行的基金產(chǎn)品等，采用投放廣告、發(fā)放宣傳單、冠名賽事等方式公開宣傳，承諾高額回報(bào)，通過門店、互聯(lián)網(wǎng)等途徑非法集資共計(jì)50億余元。上述非法集資錢款均被轉(zhuǎn)入上海鹽商集團(tuán)有限公司、吳友建實(shí)際控制的銀行賬戶，除34億余元被用于兌付前期投資人本息外，其余款項(xiàng)被用于支付公司運(yùn)營支出、歸還債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)、放貸及投資等。至案發(fā)，造成1.6萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)16億余元。
事件結(jié)果
被告單位鹽商集團(tuán)及被告人吳友建等7名單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。鹽商集團(tuán)、吳友建等人的非法集資行為給被害人造成了重大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，對鹽商集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣七千萬元（以下幣種均為人民幣）；對吳友建以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金三千萬元；對孔祥國等其余6名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至五年不等刑罰，并處二百萬元至五十萬元不等罰金。
參考資料 >
上海一中院一審公開宣判鹽商集團(tuán)集資詐騙案|界面新聞 · 快訊.界面新聞.2020-07-17