中國反洗錢監測分析中心是中國人民銀行總行直屬的、不以盈利為目的的獨立的事業法人單位，是中國政府根據聯合國有關公約的原則和FATF建議以及中國國情建立的行政型國家金融情報機構（FIU），是為人民銀行履行組織協調國家反洗錢工作職責而設立的收集、分析、監測和提供反洗錢情報的專門機構。它的統一社會信用代碼為121000007178074184。
機構簡介
中國反洗錢監測分析中心，經中共中央編制委員會批準，于2004年4月7日正式成立。
2006年《中華人民共和國反洗錢法》第十條規定確立了中國反洗錢監測分析中心的法律地位：“國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。”
中國反洗錢監測分析中心由此成為中國反洗錢框架中的一個重要法律實體。自成立以來，反洗錢中心在反洗錢方面發揮了重要作用，為執法機關打擊洗錢及相關犯罪提供了有力的金融情報支持。
主要職責
（一）收集、整理并保存大額和可疑資金交易信息及相關調查、案件信息。
（二）分析、研究大額交易與可疑交易信息，與有關部門研判和會商可疑資金交易線索，配合有關部門進行可疑資金交易線索協查。
（三）指導協助中國人民銀行相關部門及分支行開展反洗錢調查工作，協調跨省（市）、自治區的可疑資金交易線索研判。
（四）按照規定程序向有關部門移送、提供可疑交易線索，受理國家有關部門的協查。
（五）根據授權，負責與境外金融情報機構的交流與合作，負責反洗錢情報的國際互協查。
（六）負責國家反洗錢數據庫建設和管理，研究、開發反洗錢信息接收及監測分析系統，負責系統的運行和維護。
（七）研究分析反洗錢犯罪的方式、手段及發展趨勢，為制定反洗錢政策提供依據。
（八）會同有關部門研究、制定大額交易與可疑交易信息報送技術標準。
（九）承辦中國人民銀行授權或交辦的其他事項。
法律法規
相關法律法規
國內法規
國際法規
聯系地址
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郵編：100032
參考資料 >
反洗錢中心簡介.中國人民銀行.2022-08-14