《洗錢》是一本由克里斯·馬澤爾所著，趙蘇蘇翻譯的作品，于2006年由群眾出版社出版。書中詳細(xì)介紹了洗錢的概念及其危害，揭示了洗錢是如何被用來實現(xiàn)各種非法目的的，如逃稅、金融詐騙、非法所得合法化等。同時，也探討了金融和執(zhí)法部門應(yīng)該如何應(yīng)對這種犯罪行為。
作品簡介
主題介紹
《洗錢》這本書主要圍繞著毒品販子和詐騙犯的洗錢活動展開，通過對這些案例的分析，生動地解釋了“洗錢”這個詞的起源。作者通過具體的例子展示了洗錢的過程，包括犯罪分子如何利用金融機(jī)構(gòu)和外貿(mào)合同的漏洞，將非法收入轉(zhuǎn)化為看似合法的資金。此外，書中的內(nèi)容還包括洗錢的目的，如規(guī)避稅收、金融欺詐、掩蓋非法收益、逃避外匯管制、處理毒品交易、轉(zhuǎn)移貪污所得、資助國際恐怖組織等。作者指出，洗錢不僅使得犯罪活動與恐怖主義活動產(chǎn)生聯(lián)系，而且還能將其擴(kuò)展至主流金融體系。
出版信息
《洗錢》由群眾出版社于2006年出版，全書共293頁，定價20.00元人民幣，ISBN號為9787501435692。
作者簡介
克里斯·馬澤爾是一位前加拿大皇家騎警隊的資深特工，他在加拿大皇家騎警、美國毒品管制署、聯(lián)邦調(diào)查局等多個國家的執(zhí)法機(jī)構(gòu)中進(jìn)行了長達(dá)20年的臥底工作。他曾偽裝成洗錢經(jīng)紀(jì)人和毒販，成功滲透進(jìn)多個犯罪團(tuán)伙內(nèi)部。為了獲取情報并沒收犯罪所得，他還開設(shè)過專門用于洗錢的公司。除了警務(wù)工作外，馬澤爾還是國際知名的反洗錢專家，曾主持CBC廣播電臺的“經(jīng)濟(jì)犯罪的探秘”節(jié)目，并為多部犯罪題材的影視作品提供咨詢。他的職業(yè)生涯讓他有機(jī)會深入了解社會底層的犯罪活動，并與美國聯(lián)邦緝毒局（DEA）、美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）建立了緊密的合作關(guān)系。
創(chuàng)作背景
在美國“9·11”事件之后，洗錢成為了一個備受關(guān)注的話題，盡管如此，許多人并不了解洗錢的具體含義及其對現(xiàn)代社會的巨大影響。因此，作者結(jié)合自己的豐富經(jīng)驗，以通俗易懂的方式引領(lǐng)讀者探索隱藏在犯罪背后的洗錢世界。
參考資料 >
洗錢.豆瓣讀書.2024-09-21
洗錢.缺書網(wǎng).2024-09-21
洗錢.讀書網(wǎng).2024-09-21