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恒豐銀行股份有限公司無錫分行，因融資“三查”不到位，被罰80萬。
公司事件
2021年4月1日，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無錫監(jiān)管分局公布2張罰單，劍指恒豐銀行股份有限公司無錫分行及相關(guān)責(zé)任人。
恒豐銀行股份有限公司無錫分行的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：項(xiàng)目融資“三查”嚴(yán)重不到位；借名貸款。《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，中國銀保監(jiān)會(huì)無錫監(jiān)管分局對(duì)其罰款80萬元。
當(dāng)事人陸海燕對(duì)恒豐銀行股份有限公司無錫分行項(xiàng)目融資“三查”嚴(yán)重不到位、借名貸款負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，中國銀保監(jiān)會(huì)無錫監(jiān)管分局對(duì)其警告，并罰款人民幣5萬元。
參考資料 >
快看 | 融資“三查”不到位，恒豐銀行被罰80萬.今日頭條.2021-04-01