張小雷，男，1969年出生，前錢寶網(wǎng)創(chuàng)始人、實際控制人。
1997年，28歲的創(chuàng)業(yè)青年張小雷成為千萬富豪，但隨后因故財富盡失。2003年，時年34歲的張小雷擔(dān)任泛美亞CEO時，以送50余名足球小學(xué)員留學(xué)南美為名，騙取約1000多萬資金。實際上，這些學(xué)員與智利西班牙聯(lián)盟俱樂部無關(guān)。張小雷因“泛美亞事件”詐騙罪被判入獄。出獄后，張小雷再次創(chuàng)業(yè)，張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊成立江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，2012年又在南京市工商局注冊成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。
2018年2月1日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。2019年4月1日，江蘇省南京市中級人民法院對被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。2019年6月21日，“錢寶案”一審公開宣判，張小雷獲刑15年。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。
人物經(jīng)歷
1997年，年僅28歲的張小雷通過創(chuàng)業(yè)成為千萬富豪。但隨后他的財富因故迅速蒸發(fā)，使他重回起點，不得不再次踏上創(chuàng)業(yè)之路。張小雷對足球充滿熱情，通過錢寶網(wǎng)贊助西班牙足球甲級聯(lián)賽球隊并運營一家中乙俱樂部。2003年，時年34歲的張小雷擔(dān)任泛美亞CEO時，以將50余名足球小學(xué)員輸送到南美留學(xué)的名義，收取高額費用和融資，總計獲取資金約1000多萬，但實際上這些學(xué)員與智利西班牙聯(lián)盟俱樂部并無關(guān)聯(lián)。張小雷因挪用巨額款項、未能妥善安排留學(xué)球員的生活和訓(xùn)練而被質(zhì)疑，最終因“泛美亞事件”詐騙罪入獄。
刑釋后的張小雷并沒有痛改前非，而是瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)金融的大潮，編織更大的騙局。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊成立了江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，隨后在2012年，他又在南京市工商局注冊了南京錢寶信息傳媒有限公司。2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。而在其自首之前的幾天，還在針對媒體做最后的掙扎，張小雷在其微信公眾號錄播了視頻，在視頻中他強(qiáng)硬揚言要告揭露他的媒體。
2018年2月1日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。2019年4月1日，江蘇省南京市中級人民法院對被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。2019年6月21日，“錢寶案”一審公開宣判，張小雷獲刑15年。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。
人物事件
泛美亞事件
2003年，張小雷在擔(dān)任泛美亞公司CEO期間，以向南美輸送50余名足球小學(xué)員留學(xué)的名義，收取了高額的費用并進(jìn)行融資，累計籌集資金約1000多萬。然而，這些學(xué)員實際上并未與智利西班牙聯(lián)盟俱樂部建立任何聯(lián)系。由于張小雷涉嫌挪用巨額資金，且未能妥善安排留學(xué)球員的生活和訓(xùn)練，引發(fā)了廣泛的質(zhì)疑。最終，他因涉及“泛美亞事件”中的詐騙行為而被判入獄。
錢寶網(wǎng)事件
事件經(jīng)過
自2012年起，張小雷等人以完成廣告任務(wù)可獲取年化收益率達(dá)40%至60%的高息為誘餌，通過錢寶網(wǎng)向社會公眾吸收巨額資金。然而，這些高額回報實際上是無法實現(xiàn)的，因此錢寶網(wǎng)的行為涉嫌非法集資和詐騙。2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。據(jù)警方初步調(diào)查，錢寶網(wǎng)以高額收益為誘餌，持續(xù)“借新還舊”向社會公眾大量非法吸收資金，截至案發(fā)，未兌付集資參與人的本金數(shù)額達(dá)數(shù)百億元。該案件波及人數(shù)眾多，涉案金額巨大，造成了嚴(yán)重的社會影響。2018年2月1日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。
2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。當(dāng)天，他在在公安機(jī)關(guān)寫下一份聲明：“自錢寶網(wǎng)運營以來至今，因違反國家相關(guān)規(guī)定采用借新還舊的方式向投資人吸收資金，目前已無法兌付本金利息，對投資人造成的損失深表歉意。我已向公安機(jī)關(guān)自首，愿積極配合相關(guān)部門妥善處理善后事宜，爭取寬大處理。”
2018年2月1日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，2012年以來，張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺，以完成廣告任務(wù)可獲取年化收益率達(dá)40%至60%的高息為誘餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。
提交起訴
2018年7月27日，南京市公安局江北新區(qū)分局根據(jù)法律規(guī)定，將“錢寶系”企業(yè)的實際控制者張小雷，因涉嫌集資詐騙罪行，正式遞交至檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行審查并考慮起訴。同日，南京市人民檢察院接收并開始處理張小雷涉嫌的集資詐騙案件。
一審開庭
2019年4月1日，江蘇省南京市中級人民法院公開開庭審理了張小雷集資詐騙一案，南京市人民檢察院派員出庭支持公訴，同時被告人張小雷及其辯護(hù)人也出庭應(yīng)訴。檢察院指控張小雷自2011年下半年起在“錢寶網(wǎng)”等線上平臺以高額回報為誘餌非法集資，且隱瞞資金用途，將大部分用于還債、支付高薪及個人消費，導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張小雷的行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。庭審中，雙方就指控進(jìn)行了調(diào)查和辯論，張小雷作最后陳述并表達(dá)悔罪態(tài)度。法庭將另定宣判日期。
一審判決
2019年6月21日，江蘇省南京市中級人民法院依照法律規(guī)定公開開庭，并就被告人張小雷的集資詐騙案作出一審判決。判決結(jié)果以集資詐騙罪名判處張小雷有期徒刑十五年，同時處沒收其個人財產(chǎn)人民幣一億元。
個人生活
在足球領(lǐng)域，張小雷算得上是知名人士了。他曾擔(dān)任前中國國家隊主教練博拉·米盧蒂諾維奇的經(jīng)紀(jì)人，同時其創(chuàng)辦的錢寶網(wǎng)也曾是西班牙足球甲級聯(lián)賽球隊皇家社會足球俱樂部和馬德里巴列卡諾閃電足球俱樂部的贊助商。此外，張小雷還擁有一支屬于自己的中國足球協(xié)會乙級聯(lián)賽足球隊——成都錢寶足球俱樂部。
人物評價
張小雷演技再好只是助攻，讓他能夠最終“成功”斂財?shù)氖牵プ×巳诵灾凶詈美玫囊幻妗澙贰＃ㄐ吕素斀?jīng) 評）
他最終還是被公安控制了，只是罪名換了一個，是涉嫌非法集資。（《中國經(jīng)濟(jì)周刊》 評）
參考資料 >
張小雷的龐氏騙局是怎么編造的.今日頭條.2024-03-10
起底錢寶網(wǎng)七年大騙局:600萬元本金7年滾到1.4億元.上游新聞.2024-03-10
錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷等人被依法執(zhí)行逮捕.百家號.2024-03-10
“錢寶網(wǎng)”案一審開庭：張小雷當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪.江蘇檢察網(wǎng).2024-03-11
“錢寶案”一審公開宣判 被告人張小雷獲刑15年.新京報.2024-03-10
錢寶“教主”張小雷自首背后：300億的窟窿堵不上了.騰訊.2018-01-21
“錢寶系”非法集資超千億元，張小雷被移送起訴.澎湃新聞.2024-03-10
南京市人民檢察院受理張小雷涉嫌集資詐騙罪一案.海外網(wǎng).2024-03-10
錢寶網(wǎng)500億詐騙犯的另一面，“米盧好友”張小雷.百家號.2024-03-10
短短數(shù)年詐騙數(shù)百億 錢寶網(wǎng)張小雷是如何得逞的.新浪財經(jīng).2024-03-10
起底錢寶網(wǎng)七年大騙局:600萬元本金7年滾到1.4億元.中國日報.2024-03-10